В Кент казино мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности наших пользователей и клиентов. Это достигается через тщательную трехэтапную проверку учетных записей для подтверждения личности клиентов.

Основная цель такой политики — подтвердить достоверность информации, предоставленной пользователями, и убедиться, что методы пополнения счета законны и используются их владельцами. Это помогает в борьбе с отмыванием денег. Также мы учитываем, что в зависимости от страны проживания клиента и способа оплаты, необходимо применять различные меры безопасности.

В Кент казино принимаются меры для минимизации рисков, связанных с отмыванием денег, включая аллокацию ресурсов и проведение процедур KYC.

Наши стандарты в области AML и KYC соответствуют директивам ЕС, включая:

Директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег

Регламент ЕС 2015/847 о сопровождении переводов средств

Различные регламенты ЕС, налагающие санкции и ограничительные меры

Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Важным элементом наших правил является официальная идентификация клиентов. Это включает предоставление копий паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной заметкой и случайно сгенерированными числами, а также фотографии лица пользователя. Клиенты могут скрыть некоторые данные, кроме основной информации, для обеспечения конфиденциальности.

На изображении должны быть четко видны все углы документа, а детали — читаемы. В случае необходимости, мы можем запросить дополнительную информацию.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (PEP) классифицируются как люди с важным общественным статусом. Транзакции с такими лицами считаются высокорискованными. Мы разделяем PEP на иностранных, внутренних, лиц из международных организаций, членов семьи и близких партнеров.

Информация для баз данных PEP почти исключительно исходит из официальных источников, таких как правительственные веб-сайты и бюллетени.

Мы проверяем следующие санкционные списки: ООН, Европейский Союз, Минфин США, Министерство финансов Великобритании, SECO Швейцарии и австралийские санкции. Списки PEP регулярно обновляются.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в санкционные списки и списки политически значимых лиц.

Верификация адреса в Кент казино

В Кент казино подтверждение адреса происходит через электронные проверки, основанные на двух различных базах данных. В случае неудачи в электронной проверке, клиент может осуществить ручную верификацию.

Для этого подойдет недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на официальный адрес клиента и датированный последними тремя месяцами, или любой официальный документ, выданный государственными органами, подтверждающий адрес проживания.

Для ускорения процесса подтверждения документ должен быть отправлен в хорошем качестве с видимыми четырьмя углами и читаемым текстом.

Примеры таких документов: счет за электроэнергию, воду, банковская выписка или официальная корреспонденция, адресованная клиенту. В зависимости от обстоятельств сотрудник казино может провести дополнительные проверки.

Проверка источника средств

При внесении суммы свыше пяти тысяч евро, Кент казино проводит анализ происхождения средств (SOW). Примеры SOW включают: владение бизнесом, трудоустройство, наследство, инвестиции, семейные средства.

Четкое понимание происхождения и законности этих средств имеет первостепенное значение. В случае необходимости, сотрудники могут запросить дополнительные документы для подтверждения. Если пользователь вносит указанную сумму единовременно или через несколько транзакций, его учетная запись будет заморожена до проведения дополнительных проверок, о чем будет уведомлено электронным письмом.

Для дополнительной верификации личности, Кент казино может запросить банковский перевод или данные кредитной карты, что также предоставит информацию о финансовом положении клиента.

Необходимые документы для первого этапа верификации:

На странице настроек сайта Кент казино доступна форма, которую каждый пользователь должен заполнить, включая: имя, фамилию, национальность, пол, дату рождения. Данные сохраняются и обрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения. При необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки.